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　　证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-033 山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席董事6人，实际出席董事6人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生以通讯方式出席。董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。会议审议并通过《关于授权公司管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。为深化全球化战略布局，提升国际化品牌形象，并进一步增强核心竞争力，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。董事会同意授权公司管理层启动本次发行H股并上市的前期筹备工作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于授权公司管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2025-034）。备查文件包括第三届董事会第十六次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。山东卓创资讯股份有限公司董事会2025年8月19日。

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