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　　以平台自创的虚拟货币为投资载体，投资买入虚拟货币称为“提供帮助”，卖出虚拟货币称为“得到帮助”。投资者(买方)在确定投资额度的基础上，由系统匹配卖出虚拟货币的投资者(卖方)。系统匹配时间为1至14天，在等待匹配期间，卖方可享受每天1%的投资收益，收益以账户里增加的虚拟货币体现。匹配成功后，买方需要在72小时内转款给卖方，并上传付款凭证，卖方也需要在72小时内确定收款。至此，卖方完成投资获利退出，买方身份转换成为卖方，并等待系统再次匹配下一位买入虚拟货币的投资人，以此循环。

　　《中国青年报》早在去年就刊文报道，江苏省互联网金融协会结合互联网传销特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新。这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

　　自1998年国务院通知全面禁止传销以来，在国务院的统一部署下，工商、公安等部门认真履行职责，对各类传销活动进行严厉打击，取得显著成效，大规模、公开化的传销活动得到有效遏制。但是近年来，传销势力有所抬头，并且进一步发展成为互联网传销，打着所谓“微商”“电商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等名义从事传销活动，在组织上更加封闭，在交易上更加隐蔽，在手段上更加恶劣，并且也越来越体现出高智商化的特点。因此，传销活动尤其是互联网传销不仅严重扰乱正常的市场经济秩序，也直接危害人民群众的生命财产安全，破坏社会稳定。为协助政府打击互联网传销，提高人民群众辨别传销的能力，江苏省互联网金融协会在广泛调查研究并吸收当前的传销发展变化新特点的基础上，制定《互联网传销识别指南（2017版）》。今后，协会将根据互联网传销发展变化的新特点，持续更新互联网传销识别指南的有关内容，为广大人民群众提供识别传销的指导。

　　传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。但是诸如“专挑熟人下手”“限制人身自由”“对新入者上课洗脑”“以昂贵的商品为媒介”等传统传销已不是主流，而是借助互联网为工具形成的互联网传销则成为当前社会传销的新型模式。互联网传销是传统传销的升级版，互联网传销是以互联网为载体的一种新型传销模式，一般由组织者和经营者通过互联网，以暴利为诱饵，赋予上线成员直接或者间接发展下线成员的权利，通过成员缴纳一定费用或者购买特定的商品，以发展下线数量作为计算和给付报酬的依据的非法牟利违法犯罪行为。

　　传统的传销主要发生在熟人之间，借助人际关系网，利用感情进行欺骗。互联网传销则借助互联网这一载体为传销活动提供掩护，传销的首脑隐匿幕后，用匿名身份和会员进行联系，发展下线成员、发布相关信息、接受反馈信息等都借助互联网进行操作。费用的收取、工资奖金的发放也都通过互联网上的账户进行，一旦有人暴露被抓，其联络人只需要将网站关闭、账户注销即可，被抓人的交易电子文档就无法打开，也无法下载。互联网传销将传统面对面传销方式升级为点对点传销，上下线可能都不认识，服务器托管异地，甚至是国外，隐蔽性很强。

　　案例：2013年8月，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明，2012年以来，犯罪嫌疑人宋某依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。共有19万余人参与其中，受害群体的涉众性极广。

　　案例：易富地国际定向投资基金（以下简称易富地基金）自称美国EFT集团公司的定向投资私募基金，以高额返利和分红为诱饵，通过互联网发展下线，构建了一个庞大的新型网络传销王国。短短一年4万多人上当受骗，其中包括1525名湖北人和大批高学历人才、商人、公务员……涉案金额5.4亿元，涉及全国31个省市区。警方介绍，吴涛、周小红、邹达、邹晓等4个核心领导者，目前仅邹晓落网，其他人都潜逃境外。该组织的网络管理系统均已冻结，不能再发展新会员。多数钱款都被转移到了境外，很难追回。除核心成员外，该基金会绝大多数成员的惩罚方式仅以教育为主，不追究刑事责任，违法成本非常低

　　互联网传销首脑首先需要利用专业的互联网知识建一网站，借助该网站进行宣传，同时还要组建商务系统以及资金运作平台，并且还需要众多加密方式来设立不同的登录入口，从而对代理商和会员系统进行区分。另外，还要自建一套专门用来组织管理的自动化办公平台，掌握网站的维护技术，相关的传销人员也熟练掌握网站的各种运作来发展下线，进行资金转账代理、查询薪酬等，所以互联网传销首脑以及部分相关人员很多都是高学历者，高智化趋势加大。

　　案例：广西北海“307”高额加盟传销案中传销人员大多是具有高学历、有一定经济实力和社会地位的人员，他们在北海市以一些高档住宅小区为据点开展传销活动，采取单独进行的方式“洗脑”。参与者每人交纳6.98万元“加盟费”，组织者宣称只要所发展的3条下线能正常发展，一年之内就可赚回1040万元（被称为1040工程），诱惑性很强，参与人员众多，严重侵害广大群众的切身利益，也严重损害北海以至整个北部湾经济区开发建设的形象。

　　案例：2013年6月25日，广东公安机关立案侦查“AHK澳洲汇金理财游戏网”包XX等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月以来，内蒙古、山东、广东、广西等地公安机关共同开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人17名，遣散参与传销人员320名。侦查查明，2011年以来，包XX以“AHK澳洲汇金理财游戏”网站为平台，以招募游戏玩家为幌子，大肆发展下线牟利。网站规定，游戏玩家必须购买积分、注册游戏账户取得会员资格，在网站平台可使用积分购买游戏代币或将游戏代币卖出换回积分，并通过按层级发展下线获取提成。

　　案例：“1040阳光工程”，一个被不法传销人员编织成“国家秘密政策”的谎言。“国家暗中支持的资本运作项目”,也称为“自愿连锁经营业”“连锁销售”或者“资本运作”，实则传销活动。据了解，这种资本运作有一套“五级三晋制、出局制”的理论。只要每个入股的人投入6.98万元，购买21份、每份3800元的份额，入伙次月，“组织”会退19000元，实际出资额即为50800元。接下来的任务就是发展3个下线个下线人的时候，即可晋升为老总，开始每月拿“工资”，直到拿满1040万元，就从“组织”里出局，完成“资本运作”，这种方式很明显符合传销的特征。

　　案例：MMM金融互助平台打着“2015年躺着赚钱不是梦,MMM金融互助平台”“MMM的文化理念是全球互助、互爱、互赢”等诱惑性标语，给与投资人30%的月利息诱使投资人投资，而且可以光明正大的发展下线。目前银监会、工信部、央行、工商总局发出风险预警公告，向公众警示这一投资模式的危害。常见的金融互助主要有“XX金融互助社区”“XX金融互助平台”“XX金融互助理财”“XX慈善金融互助平台”“XX金融互助投资”“XX互助社区”“XX财富互助平台”等。

　　微信传销其实也就是利用微商、QQ等社交网络平台开展微信营销的传销活动。这类传销通常是利用熟人，在朋友圈、微信群、QQ群等进行传销，隐蔽性强，欺骗性大，蔓延速度快，涉及人员多以及地域广。微信传销通常在朋友圈或者微信群进行传销，传销的空间比较私密，通常被传销群主退群或者被传销人员删除，也就很难继续追查下去，所以存在一定的打击难度。微信传销一般采用分级代理制，其形成主要原因是：1.熟人社交容易下手。大多数人的朋友圈里基本上不是亲人、同学、同事就是好友，换句话说不是一级人脉就是二级人脉，解决了信任障碍问题。这对做传销来讲，为拉下线.操作快捷简单。在微信上，无论是朋友圈还是公众平台，推送消息都是免费的，操作起来快捷简单，只要人手一部手机，基本上一键操作，所有的事情都能够全部搞定。正是这种低成本，零门槛的平台才铸就了一批暗藏心机的不法分子。3.传播效益快。不管是朋友圈还是微信群，这种聚群效应和群体传播的速度非常快。封闭式、私密性的微信社交强化熟人类型的群体传播，这种熟人群体传播恰好为传销提供了最便捷的方式。4.迷惑性强。微信传销经常被包装成正常的微商营销手段很多用户禁不住高额回报的诱惑，一不小心就落入商家设的传销圈套。5.门槛较低。传统传销的入会金额高的在万元以上，而微商传销的入门金额往往小得多，最低甚至可以低至几十元，但受骗人数往往总体数量大、危害性更大。6.由于大部分的微商都属于个人卖家，既无法办理工商登记亦无固定经营场所，不但在经营上无法监管，即便出现上下线买卖纠纷也难以界定。

　　案例：2015年，湖南长沙市工商部门查处一起微信传销案。涉案公司推出微信营销平台，销售玛咖、面膜、白酒、红酒、茶叶等系列产品。推广政策和加盟模式中规定，个人购买398元的黑茶面膜或不低于398元的其他产品，可成为拥有个人ID的公司微商。通过在朋友圈中分享链接的方式，按照1个发展30个的裂变方式分层发展所谓“一分店”“二分店”“三分店”。上级微商根据直接下级的销售业绩20%和间接下级的销售业绩10%获得报酬。办案人员通过调查取证认定，这家公司对加入的微信用户按照分享的顺序采取分层的模式，各层级微商之间形成上下线关系，且上线的报酬来自于下线的销售业绩固定比例提成，符合禁止传销条例规定的“团队计酬”式传销行为。

　　（九）判断网站运作模式的真实性。大部分经营性网站的盈利方式是发布网络广告，然后通过点击浏览进行获利。但是这种类型的虚假网站也较多，辨别方式是首先发邮件联系网站的客户，咨询其是否在该网站发布广告，若回答为否，则咨询其是否委托另外公司为其做网络广告，若回答确实委托另外公司为其做网络广告，则咨询该公司是否委托该网站做代理，假如没有，那么基本可以判断该网站存在问题，业界称为“广告流曳”也就是广告代理网站上申请广告代码，然后非法对外发布。

　　案例：定陶县公安局网安大队于2013年破获一起涉案金额高达60亿元的特大网络传销案,抓获以张某、张某某为首的主要犯罪嫌疑人26名。经查,自2011年12月以来,嫌疑人张某等人通过租用境外服务器自建网站“云数贸网”，并迅速在海南三亚、湖北武汉、河南郑州等地以直推奖、碰对奖和苹果手机、电脑、宝马车、海景房等高额奖励为诱饵大规模发展会员，要求参加者交纳500元获得会员资格，划分层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者发展下线加入,骗取财物。该团伙先后在全国11个省、自治区、直辖市发展会员1200万人，涉案金额高达60亿元人民币。

　　要彻底清除互联网传销陷阱，从源头上治理网络传销，需要政府相关部门、各大网站、广大网民等社会各方人士的通力合作。相关监管部门应加大打击互联网传销违法犯罪行为的力度，加强规范和监管，应积极开展活动，向广大网民宣传网络传销新手段、新渠道等方面的知识。监管部门加强宣传和打击力度是挫败网络传销的最有效手段，因此政府相关部门应联合各方共同治理。其次，各网站要充分认识到互联网传销的危害性，自律经营，积极配合、协助有关部门迅速开展行动，净化网络环境。各大网站应对注册者的注册资格进行严格的审查，对涉嫌传销的违法广告等信息坚决予以删除、屏蔽，对宣传发布网络传销违法信息的账号、IP地址采取有效手段进行封闭，从根源上杜绝网络传销的滋生和传播。最后，对广大社会群体而言应拒绝利益的诱惑，若要避免掉入互联网传销的陷阱需谨记以下三点：一是要牢记传销的三点核心内容并且结合上面十三种识别方法来判断分析是否是互联网传销；二是不能抱有“一夜暴富”的心态，这是市场经济中一种不健康的心态，所以广大社会群体必须改变这种不良心态，让劳动致富真正回归市场主流价值观。三是不能抱有侥幸心理，不要轻信“高额回报”，一旦发现互联网传销行为不能有事不关己的心态，应及时向公安部门进行举报，共同拒绝远离互联网传销并齐心协力打击互联网传销。